| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,363 | - 매출액 | 6,831 | |
| - 부채총계 | 30,549 | - 영업이익 | -5,364 | ||
| - 자본금 | 5,936 | - 당기순이익 | -12,710 | ||
| - 자본총계 | -11,185 | *주당순이익(원) | -1,071 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역 참조 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 가결 | 39.0 | 100.0 | 0.0 | 대표이사 김강삼 재선임 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | 감사 김상구 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 제16기 이사의 보수한도 승인의 건(30억) | 가결 | 39.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 제16기 감사의 보수한도 승인의 건(1억) | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강삼 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 現)세븐브로이맥주(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상구 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학 석사 前)KB국민은행 여의도지점장 前)JB전북은행 여의도지점장 |