| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동)
한국선재(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이제훈 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1965-11 | 3년 | 재선임 |
- Adobe Systems INC. 근무
- 현 한국선재(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 창고업
- 태양광 발전업 및 신재생 에너지 사업 |
업종추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |