| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,155 | - 매출액 | 149,106 | |
| - 부채총계 | 93,116 | - 영업이익 | 2,834 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | 2,607 | ||
| - 자본총계 | 89,039 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,003 | - 매출액 | 185,478 | |
| - 부채총계 | 137,808 | - 영업이익 | 6,692 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | 3,088 | ||
| - 자본총계 | 91,195 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 선임(이정훈)
- 사외이사 1명 선임(김창수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 이정훈 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김창수 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 박승호 상근감사 선임의 건 → 의결정족수 미달로 심의하지 못함 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제30기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 |
- 미국 Univ.of North Florida MBA졸업(경영학 석사)
- 현 한국선재(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창수 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대 기계공학과 졸업
- 아주대 공과대학원 시스템공학과 졸업 (공학박사) - 현 (주)아이씨디엘씨엔에스 전무 |
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