합병등종료보고서 1.1 한국선재(주) 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2025년 01 월 31 일
회 사 명 :	한국선재 주식회사
대 표 이 사 :	이정훈
본 점 소 재 지 :	부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동)
	(전 화) 051-200-4400
	(홈페이지) www.ehansun.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김진대
	(전 화) 051-200-4400

Ⅰ. 일정

구분		일자	비고
이사회 결의일		2024년 11월 18일	-
주요사항보고서 제출일		2024년 11월 18일	-
주주확정 기준일 공고		2024년 11월 19일	-
합병계약일		2024년 11월 20일	-
주주확정기준일		2024년 12월 04일	-
합병 반대의사 통지 접수기간	시작일	2024년 12월 04일	-
	종료일	2024년 12월 19일	-
주주총회 소집 통지 및 공고일		-	-
합병계약 승인을 위한 주주총회일		2024년 12월 20일	-
주식매수청구권 행사기간	시작일	-	-
	종료일	-	-
채권자 이의제출기간	시작일	2024년 12월 23일	-
	종료일	2025년 01월 24일	-
합병기일		2025년 01월 27일	-
종료보고 총회일		2025년 01월 31일	-
합병등기(해산등기)일		2025년 01월 31일

주1) 합병 승인 주주총회의 경우 합병법인인 한국선재 주식회사는 소규모합병에 해당되므로 이사회 결의로 갈음합니다.주2) 합병법인인 한국선재 주식회사의 경우 소규모합병에 해당되므로 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병법인인 주식회사 금제는 간이합병의 요건 중 피합병법인의 총주주의 동의가 있는 경우에 해당되므로 합병반대주주의 주식매수청구권이 발생하지 않습니다. 주3) 합병종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의를 통해 당사 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(www.ehansun.co.kr) 공고로 갈음합니다.주4) 합병등기일자는 합병등기 신청일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병 전·후 합병 존속법인인 한국선재 주식회사의 지분변동은 아래와 같습니다.

(단위 : 주, %)

주 주 명	합병 전				합병신주배정주식수	합병 후(존속회사)
	한국선재 주식회사(존속회사)		주식회사 금제(소멸회사)
	주식수	지분율	주식수	지분율		주식수	지분율
이제훈	6,400,000	27.47	12,400	30.20	956,573	7,356,573	28.83
이정훈	1,137,702	4.88	-	-	-	1,137,702	4.46
자기주식	1,177,136	5.05	-	-	-	1,370,054	5.37
한국선재	-	-	12,300	30.00	-	-	-
이유진	-	-	16,300	39.80	1,257,431	1,257,431	4.93
기타	14,585,162	62.60	-	-	-	14,392,244	56.41
합계	23,300,000	100.00	41,000	100.00	2,214,004	25,514,004	100.00

주1) 합병 전 주식수 및 지분율은 주요사항보고서(회사합병결정) 제출일(2024년 11월 19일) 기준으로 기재하였 으며, 합병 후 주식수 및 지분율은 합병등종료보고서 제출일 현재 발행할 합병신주의 수를 반영하여 기재하였습니다.주2 ) 합병 전, 합병 후 한국선재 주식회사 및 주식회사 금제의 주식은 모두 기명식 보통주식 입니다.주3) 한국선재 주식회사는 합병비율(1:77.1430605)에 따라 합병신주 (기명식 보통주, 액면금액 500원) 2,214,004 주를 발행하며, 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

합병법인인 한국선재 주식회사의 경우 소규모합병에 해당되므로 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병법인인 주식회사 금제는 간이합병의 요건 중 피합병법인의 총주주의 동의가 있는 경우에 해당되므로 합병반대주주의 주식매수청구권이 발생하지 않습니다. 한국선재(주)는 상법 제527조의 3 규정에 의거 2024년 12월 4일부터 2024년 12월 9일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 441명, 반대의사표시 주식수는 총 636,555주로 발행주식총수의 2.73%에 해당합니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합병법인 한국선재 주식회사는 2024년 12월 20일 인터넷홈페이지(www.ehansun.co.kr)에 채권자 이의제출 공고를 게재하고 각 채권자에게 최고하였으며, 피합병법인 주식회사 금제는 2024년 12월 20일 부산일보에 채권자 이의제출 공고를 게재하고 각 채권자에게 최고하였습니다. 채권자 이의제출기간(2024년 12월 23일 ~2025년 01월 24일) 동안 채권자의 이의 제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병 기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

가. 신주의 배정 (1) 신주배정 내용본 보고서 제출일 현재 한국선재 주식회사는 피합병법인 주식회사 금제의 지분을 30% 보유하고 있으며, 합병비율에 따라 발행되는 합병신주 2,214,004주를 교부할 예정입니다.(2) 신주 배정시 발생하는 단주 처리 방법해당사항 없습니다.(3) 신주의 상장 등에 관한 사항한국선재 주식회사는 유가증권시장에 본건 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정이며, 1년간 보호예수될 예정입니다. 합병신주의 상장 예정일은 2025년 02 월 17 일이며, 관계기관 등과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있습니다- 합병 신주 교부 예정일 : 2025년 02월 17일- 합병 신주 상장 예정일 : 2025년 02 월 17 일 나. 교부금 등 지급 본 합병에 있어 한국선재 주식회사 가 합병기일 현재 주식회사 금제의 주주에게 지급할 합병교부금은 없습니다. 다. 특정주주에 대한 보상 본 합병과 관련하여 특정주주에게 지급하는 특별교부금 등의 직·간접적인 추가 보상은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	합병전		합병후(추정)
	한국선재 주식회사	주식회사 금제	한국선재 주식회사
자산
유동자산	85,208,198,453	351,542,406	76,732,661,371
비유동자산	128,314,847,446	13,055,127,017	134,364,792,936
자산총계	213,523,045,899	13,406,669,423	211,097,454,307
부채
유동부채	68,593,182,794	2,203,894,480	59,217,464,861
비유동부채	23,864,404,676	60,142,290	24,815,532,736
부채총계	92,457,587,470	2,264,036,770	84,032,997,597
자본
자본금	12,261,127,000	410,000,000	13,368,129,500
기타불입자본	19,432,244,307	-	24,546,595,857
기타자본구성요소	1,991,492,321	9,704,542,125	-1,608,015,468
이익잉여금	87,380,594,801	1,028,090,528	90,757,746,821
자본총계	121,065,458,429	11,142,632,653	127,064,456,710
부채와자본총계	213,523,045,899	13,406,669,423	211,097,454,307

주1) 합병전 재무상태표는 2024년 9월말 별도재무상태표상 수치입니다.주2) 합병 후 별도재무상태표는 한국선재 주식회사와 주식회사 금제의 별도재무상태표의 주요 합병 조정사항을 반영한 것이며, 실제 합병기일인 2025년 01 월 27일 기준으로 작성될 양사의 재무제표와 자산·부채 평가 결과에 따라 차이가 있을 수 있습니다.