| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동) 한국선재(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제35기 재무제표(2024.1.1~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정 승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| '- 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 일반 화물자동차 운송업 - 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 |
피합병법인의 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |