| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제50기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기철 | 1952-02 | 3 | 재선임 |
학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료
전)동원수산(주) 부사장 현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~) |