| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 98,683 | - 매출액 | 163,985 | |
| - 부채총계 | 47,811 | - 영업이익 | 15,149 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 5,812 | ||
| - 자본총계 | 50,871 | *주당순이익(원) | 1,304 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,936 | - 매출액 | 108,074 | |
| - 부채총계 | 38,946 | - 영업이익 | 1,761 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 6,128 | ||
| - 자본총계 | 50,990 | *주당순이익(원) | 1,317 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안: 제50기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기철 | 1952-02 | 3 | 재선임 |
학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료
전)동원수산(주) 부사장 현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~) |