| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 마른내로35(초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안 : 제51기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 : 사내이사 후보자 WANG,KIYONG JR(개선임) 제2-2호 : 사외이사 후보자 강오순(재선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제51기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.또한 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| WANG, KI YONG JR | 1968-10 | 3 | 재선임 | 학)서울대학교 M.B.A. 경영학 석사 전)일본 Mitsui 미국지사 근무 현)동원수산 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강오순 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 학)경상대 해양과학대졸업 전)동원수산(87.01~15.04) 현)동해무역 대표 |
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