| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제53기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(안) : 1주당 250원 2. 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. - 제53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기철 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료 전)동원수산(주) 부사장 현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~) |