| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 왕인상) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 한장식) 3. 제3호 의안: 감사선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. - 제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕인상 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산(주) 재경담당 전무이사 현)동원수산(주) 공동대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한장식 | 1942-03 | 3 | 재선임 | 학)서울대 상과대학 졸업 전)KB국민은행 상무이사 전)한세코리아 대표이사 현)신우회계법인 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지완 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 학)한양대 대학원 국제금융 전)한국산업은행 강남지점장 현)보령바이오파마 감사 |