| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 108,869 | - 매출액 | 183,650 | |
| - 부채총계 | 60,080 | - 영업이익 | 5,324 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 5,208 | ||
| - 자본총계 | 48,789 | *주당순이익(원) | 1,098 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,707 | - 매출액 | 108,240 | |
| - 부채총계 | 48,171 | - 영업이익 | -1,044 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 5,289 | ||
| - 자본총계 | 49,536 | *주당순이익(원) | 1,137 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안: 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 선임 3) 제3호의안: 감사선임의 건 ☞ 원안대로 선임 4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕인상 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산(주) 전무이사 현)동원수산(주) 공동대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한장식 | 1942-03 | 3 | 재선임 | 학)서울대 상과대학 졸업 전)KB국민은행 상무이사 전)한세코리아 대표 현)신우회계법인 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지완 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 학)한양대 대학원 국제금융 전)한국산업은행 강남지점장 현)보령바이오파마 감사 |