| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 134,836 | - 매출액 | 172,592 | |
| - 부채총계 | 78,454 | - 영업이익 | 8,826 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 7,746 | ||
| - 자본총계 | 56,382 | *주당순이익(원) | 1,664 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,411 | - 매출액 | 103,428 | |
| - 부채총계 | 66,326 | - 영업이익 | 3,675 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 7,765 | ||
| - 자본총계 | 57,085 | *주당순이익(원) | 1,669 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-03 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 (개정상법 반영) |
가결 | 42.8 | 100.0 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 (이사 및 감사수 조정) |
가결 | 42.8 | 100.0 | 0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 (사외이사 명칭변경) |
가결 | 42.8 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 (사내이사 1명) |
가결 | 41.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.4 | 95.5 | 4.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기철 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료 전)동원수산(주) 대표이사 현)동원수산(주) 부회장 |