| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,313 | - 매출액 | 23,059 | |
| - 부채총계 | 2,292 | - 영업이익 | 1,872 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | 1,848 | ||
| - 자본총계 | 42,021 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,549 | - 매출액 | 23,056 | |
| - 부채총계 | 2,311 | - 영업이익 | 1,450 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | 1,334 | ||
| - 자본총계 | 41,238 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 575,459,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.제1호의안 : 제32기 재무제표(개별/
연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인 의 건(원안가결) 2.제2호의안 : 정관 변경의 건 (원안가결) 3.제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 장덕인 선임의 건 (1년임기 원안가결) 제3-2호 사내이사 이규열 선임의 건 (1년임기 원안가결) 제3-3호 사내이사 김민찬 선임의 건 (1년임기 원안가결) 제3-4호 사내이사 장기원 선임의 건 (3년임기 원안가결) 4.제4호의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 김원명 원안가결) 5.제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인 의 건(9억 원안가결) 6.제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인 의 건(1억2천만원 원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 배당금 총액은 자기주식 165,098주를 제외한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.- |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕인 | 1940-02 | 1년 | 재선임 |
서울대학교 졸업
현) (주)에너토크 회장 |
| 이규열 | 1962-02 | 1년 | 재선임 |
부산대학교 졸업
삼성그룹 근무 현) (주)에너토크 부사장 |
| 김민찬 | 1964-10 | 1년 | 재선임 |
한국교통대학교 졸업
(주)강신테크 근무 현) (주)에너토크 대표이사 전무 |
| 장기원 | 1972-02 | 3년 | 재선임 |
강원대학교 졸업
(주)삼성자동차 근무 현) (주)에너토크 대표이사 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원명 | 1940-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
서울대학교 졸업
REX산전(주) 대표이사 현) (주)에너토크 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-대체,청정,신재생에너지의 생산,공급사업
-축전지 및 연료전지의 제조,공급사업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |