| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 여주시 능서면 능여로 344
(주)에너토크 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제33기 재무제표(개별 및 연결) 및
이익잉여금처분계산서(안) <현금배당 주당50원> 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내3명, 사외1명) 1)제3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건 2)제3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건 3)제3-3호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건 4)제3-4호 의안 : 사외이사 김백식 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕인 | 1940-02 | 1년 | 재선임 |
서울대학교 졸업
현)(주)에너토크 회장 |
| 김민찬 | 1964-10 | 1년 | 재선임 |
한국교통대학교 졸업
(주)강신테크 근무 현)(주)에너토크 대표이사(CTO) |
| 이규열 | 1962-02 | 1년 | 재선임 |
부산대학교 졸업
삼성그룹 근무 현)(주)에너토크 부사장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김백식 | 1972-06 | 3년 | 재선임 |
전주대학교 졸업
현)삼호그린인베스트먼트 이사 현)(주)에너토크 사외이사 |
삼호그린인베스트먼트
이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-부동산 및 동산 임대업
-DME, 수소에너지 제조, 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |