| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금천분계산서(안) <현금배당 주당50원> 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내3명,사외1명) 1)제3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건 2)제3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건 3)제3-3호 의안 : 사내이사 고토도시야 선임의 건 4)제3-4호 의안 : 사외이사 신현철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕인 | 1940-02 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 현)(주)에너토크 회장 |
| 이규열 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 현)(주)에너토크 부사장 |
| 고토도시야 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 일본 교토외국어대학 졸업 현)일본 서부전기(주) 산업기계사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현철 | 1941-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 동국합섬(주) 부장역임 동진기연(주) 전무역임 |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업 -수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 -폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |