| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경 승인의 건 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안 : 제38기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 1)제4-1호의안 : 사내이사 강문수 선임의 건 2)제4-2호의안 : 사내이사 김민선 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문수 | 1972-10 | 3 | 재선임 | (주)가희 근무 현) (주)에너토크 재무본부 상무이사 |
| 김민선 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 한국리미토르크 근무 현) (주)에너토크 영업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 14. DME, 수소에너지 제조, 판매업 1. 온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업 1. 수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 1. 폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업 |
미영위 사업 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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