| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,924 | - 매출액 | 25,151 | |
| - 부채총계 | 3,135 | - 영업이익 | 166 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | 307 | ||
| - 자본총계 | 41,789 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,687 | - 매출액 | 25,161 | |
| - 부채총계 | 3,097 | - 영업이익 | 84 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | 483 | ||
| - 자본총계 | 41,590 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 정관변경 승인의 건 (원안가결) 2.제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(원안가결) 1)신주발행, 970,608주 2)주당 5,760원, 이충열 외 81명 3.제3호의안:제38기 재무제표(개별/연 결) 승인의 건(원안가결) 4.제4호의안:이사 선임의 건 1)제4-1호 사내이사 강문수 선임의 건(3년임기 원안가결) 2)제4-2호 사내이사 김민선 선임의 건(3년임기 원안가결) 5.제5호의안:이사보수 지급한도 승인의 건(9억원 원안가결) 6.제6호의안:감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만 원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당기는 배당금 지급결의를 하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문수 | 1972-10 | 3 | 재선임 | (주)가희 근무 현) (주)에너토크 재무본부 상무이사 |
| 김민선 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 한국리미토르크 근무 현) (주)에너토크 영업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 14.DME, 수소에너지 제조, 판매업 1.온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업 1.수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 1.폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업 |
미영위 사업 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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