| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경 승인의 건 제2호의안 : 제39기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 2)제3-2호의안 : 기타비상무이사 양희준 선임의 건 제4호의안 : 감사 정한 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 거 제6호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희준 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 미국 카네기멜론대학교 MBA 부코컴퍼니 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성근 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 삼호그린인베스트먼트(주) (주)에너토크 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 삼일회계법인 KDB대우증권 이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 |