| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 아라육로22 (주)코콤 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항:
(1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 고성춘 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정진호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 윤춘식 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성춘 | 1955-05 | 3 | 재선임 |
-동양공고졸업
-한국통신입사 -한국통신판매(주)대표이사 -현)(주)코콤 국내사업본부장 |
| 정진호 | 1959-12 | 3 | 재선임 |
-영남대졸업
-한국통신입사 -현)(주)코콤 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤춘식 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울지방국세청 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | -온라인 유통채널 활성화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |