| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,268 | - 매출액 | 118,930 | |
| - 부채총계 | 28,769 | - 영업이익 | 10,870 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 7,278 | ||
| - 자본총계 | 122,499 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,268 | - 매출액 | 118,930 | |
| - 부채총계 | 28,796 | - 영업이익 | 10,870 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 7,278 | ||
| - 자본총계 | 122,472 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 155 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,572,680,235 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제41기(2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일) 재무제표/연결재무제표 및 배당 [현금배당 : 155원/주, 자사주 제외] 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 고성욱 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 윤춘식 선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성욱 | 1949-07 | 3년 | 재선임 | -일본국제대학졸업(1983~1987) -숭실대최고경영대학원(1989) -현)(주)코콤 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤춘식 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -서울지방국세청,서초세무서 등(1977~2017) -현)(주)코콤 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -온실가스 및 대기오염방지설비 제조사업 -내화소재 제조사업 | -사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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