| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 고상호 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 김창주 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상호 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 졸업 - 현)(주)코콤 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창주 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | - 하나은행 도당동지점장 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 환기시스템 제조판매업 - 살균수제조기 제조판매업 - 방역게이트 제조판매업 |
- 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |