| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,429 | - 매출액 | 104,993 | |
| - 부채총계 | 25,443 | - 영업이익 | 3,728 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 2,402 | ||
| - 자본총계 | 123,986 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,161,855,590 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임),사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리도 운영실태 보고 나. 부의안건: 제1호 의안 : 제45기(2024년1월1일 - 2024년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상호 | 1979-08 | 3년 | 재선임 | (주)코콤 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신영 | 1960-02 | 1년 | 재선임 | 현) (주)코콤 사외이사 전) 한국오라클 부사장 전) 레노버 지사장 |
- |