| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,877 | - 매출액 | 95,771 | |
| - 부채총계 | 19,962 | - 영업이익 | 2,999 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 5,713 | ||
| - 자본총계 | 130,915 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,579,690,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 배당금 150원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감액 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박용준 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 장원태 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용준 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 현)㈜코콤 경영지원부 전무 전)한라SEPCO 경영지원부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장원태 | 1980-07 | 1년 | 신규선임 | 현)비시드파트너스(주) 대 표이사 현)더시드그룹 사내이사 현)비브릭(주) 대표이사 현)프로라타아트 사내이사 현)고요에이아이 대표이사 현)캠패니언그라운드 사내 이사 전)데일리마켓플레이스 COO |
비시드파트너스(주) 대 표이사 더시드그룹 사내이사 비브릭(주) 대표이사 프로라타아트 사내이사 고요에이아이 대표이사 캠패니언그라운드 사내 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 70. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 | 사업다각화로 인한 신규 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 70. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체 | 71. 위 각 호에 관련된부대 사업 일체 | 신규사업목적 추가로 인 한 순서조정 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |