| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 ㈜ 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제48기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 25원 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 사내이사 남삼우 선임의 건(신규) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) 상근감사 김기제 선임의 건(재선임) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남삼우 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
現 선도전기(주)부설연구소 연구소장(전무)
前 여명기술단(주) 경인사무소장 前 세창인터내쇼날(주) 기술연구소장 前 엔에스더블유에너지(주) 기술연구소장 前 이엔테크놀로지(주) 전력기기사업부장(전무) 前 헴시바산업(주) 산기사업부 사업부장(상무) 前 (주)효성 신규사업팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기제 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
現 선도전기(주) 상근감사
前 (주) 한올 이사 前 (주) 돌쩌귀 이사 前 IB벤처투자 이사 |