| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 167,027 | - 매출액 | 89,348 | |
| - 부채총계 | 80,506 | - 영업이익 | -1,673 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | -2,154 | ||
| - 자본총계 | 86,521 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,309 | - 매출액 | 88,162 | |
| - 부채총계 | 79,922 | - 영업이익 | -311 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | -1,012 | ||
| - 자본총계 | 77,386 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 446,725,475 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제46기 정기주주총회 소집 및 회의
목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제48기(2019년1월1일~ 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관일부변경의 건 ☞ 의결권 정족수 미달로 부결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 의결권 정족수 미달로 부결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 당사는 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 시행 그리고 의결권대리행사 권유, 한국예탁결제원 주주총회특별지원반 집중지원등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. 상기3.다. 선임후 감사수에 포함하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-19 참고서류
2020-03-19 주주총회소집공고 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남삼우 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
現 선도전기(주)부설연구소 연구소장(전무)
前 여명기술단(주) 경인사무소장 前 세창인터내쇼날(주) 기술연구소장 前 엔에스더블유에너지(주) 기술연구소장 前 이엔테크놀로지(주) 전력기기사업부장(전무) 前 헴시바산업(주) 산기사업부 사업부장(상무) 前 (주)효성 신규사업팀 팀장 |