| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제49기 연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함길호 | 1959-05 | 3 | 재선임 | (前) LS 산전 연구소 (前) 비츠로테크 연구소장 (現) 선도전기(주) 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종희 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | (現) 한국과학기술연구원 청정신기술연구소 소장 (現) 한국과학기술연구원 연료전지연구센터 책임연구원 (現) 국제에너지기구(IEA) 연료전지 기술협약 한국대표 (現) 한국판 그린뉴딜 자문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기제 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (現) 선도전기(주) 상근감사 (前) (주) 한올 이사 (前) (주) 돌쩌귀 이사 (前) IB벤처투자 이사 |