| 1. 결의사항 | 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사선임의 건 → 원안가결 사내이사 하봉수 사내이사 이재훈 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-11-09 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-10-25 주주총회소집공고 2022-10-07 주주총회소집결의 2022-09-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하봉수 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | (現) 선도전기(주) 부사장 (前) 캡코솔라 대표이사 (前) 한국전력공사 해외사업본부장 외 |
| 이재훈 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | (現) 선도전기(주) 전무 (前) 에코에너지원(주) 부사장 (前) (주)통해 전무이사 (前) 악조노벨 펄프앤퍼포먼스 케미컬스 코리아 대표이사 |