| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,279 | - 매출액 | 66,657 | |
| - 부채총계 | 35,343 | - 영업이익 | 1,753 | ||
| - 자본금 | 38,728 | - 당기순이익 | 909 | ||
| - 자본총계 | 51,935 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
* 회의 목적 사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리 계산서(안) 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 감사 선임의 건 (비상근 감사1명 재선임 후보자 박재형) - 의결정족수 부족에 따른 부결 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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당사는 제49기 정기주주총회에서 現비상근감사 박재형을 재선임하고자 하였으나 의결정족수 부족으로 감사 선임안건이 부결 되었습니다.
당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 박재형 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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