| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사선임의 건(기타비상무이사 1명) - 제4호 의안 감사선임의 건(비상근 감사 1명) - 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선욱 | 1963-12 | 3 | 재선임 | (주)일화 전략기획본부장 통일그룹 경영기획실장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재형 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)스톤아트 대표이사(前) (주)나우에셋 회장(前) (주)일신석재 감사(現) |