| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 0 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 0 | - 영업이익 | 0 | ||
| - 자본금 | 0 | - 당기순이익 | 0 | ||
| - 자본총계 | 0 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,043 | - 매출액 | 58,742 | |
| - 부채총계 | 41,825 | - 영업이익 | 1,641 | ||
| - 자본금 | 38,728 | - 당기순이익 | 634 | ||
| - 자본총계 | 52,217 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 회의 목적 사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 2) 의결사항 제1호 의안 : 제50기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(결손금처리 계산서(안) 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명 재선임 후보자 김선욱) - 원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건 (비상근 감사1명 재선임 후보자 박재형) - 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선욱 | 1963-12 | 3 | 재선임 | (주)일화 전략기획본부장 통일그룹 경영기획실장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재형 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)스톤아트 대표이사 (주)나우에셋 회장 (주)일신석재 감사(현) |