| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제52기(2022.01.01~2022.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. * 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀 실내 환경에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으며 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. * 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하며, 변경 시 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창주 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | * 세계일보 국장 * (주)용평리조트 상무 * (주)용평리조트 전무 * (주)용평리조트 대표이사 * (주)일화 대표이사 * (재)세계평화통일가정연합 유지재단 사무총장(現) |