| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 중부대로 1796번길99 당사 물류센터 내 전시실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제53기(2023.01.01~2023.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용재 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | (주)일신석재 건축사업본부 공사팀장 (주)애생 건축사업본부 본부장 (주)세화으뜸석재 대표이사 (주)일신석재 공사사업본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재형 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)스톤아트 대표이사 (주)나우에셋 회장 (주)일신석재 감사(現) |