| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 중부대로 1796번길99 당사 물류센터 내 전시실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제54기(2024.01.01~2024.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 조용철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김학선 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이철영 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이종원 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 정찬신 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용철 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (주)일신석재 중국지사장( 전 ) (주)일신석재 유통사업본부장(전) (주)일신석재 부사장(전) (주)일신석재 공동 대표이사(현) |
| 김학선 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 주식회사 일신석재 총괄본부장(전) 주식회사 애생 대표이사(전) 주식회사 은성석재 대표이사(전) 주식회사 일신석재 대표이사(전) 선원건설 주식회사 대표이사(현) |
| 이철영 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 학교법인 선학학원 감사(전) (주)모나용평 감사(전) 삼일회계법인 TS본부 매니저(전) 세계평화통일가정연합유지재단 기획국장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종원 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 이천시 도시과장(전) 이천시 건설과장(전) 이천시 지역개발국장(전) |
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| 정찬신 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울신탁은행 여신업무 담당(전) 일성건설(주) 기획관리부장(전) 통일재단 인사국장(전) |
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