1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 54 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,397 | - 매출액 | 78,727 | |
- 부채총계 | 38,374 | - 영업이익 | 3,802 | ||
- 자본금 | 38,728 | - 당기순이익 | 1,419 | ||
- 자본총계 | 59,023 | *주당순이익(원) | 18 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 제54기 (2024.01.01~2024.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 * 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 조용철 선임의 건 * 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김학선 선임의 건 * 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이철영 선임의 건 * 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이종원 선임의 건 * 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 정찬신 선임의 건 * 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 * 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 * 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
조용철 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (주)일신석재 중국지사장( 전 ) (주)일신석재 유통사업본부장(전) (주)일신석재 부사장(전) (주)일신석재 공동 대표이사(현) |
김학선 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 주식회사 일신석재 총괄본부장(전) 주식회사 애생 대표이사(전) 주식회사 은성석재 대표이사(전) 주식회사 일신석재 대표이사(전) 선원건설 주식회사 대표이사(현) |
이철영 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 학교법인 선학학원 감사(전) (주)모나용평 감사(전) 삼일회계법인 TS본부 매니저(전) 세계평화통일가정연합유지재단 기획국장(현) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이종원 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 이천시 도시과장(전) 이천시 건설과장(전) 이천시 지역개발국장(전) |
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정찬신 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울신탁은행 여신업무 담당(전) 일성건설(주) 기획관리부장(전) 통일재단 인사국장(전) |
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