정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 54 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 97,397 - 매출액 78,727
- 부채총계 38,374 - 영업이익 3,802
- 자본금 38,728 - 당기순이익 1,419
- 자본총계 59,023 *주당순이익(원) 18
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 0
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 가. 보고사항

제54기
(2024.01.01~2024.12.31)

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도
운영실태보고


나. 부의안건


- 제1호 의안 :
제54기
(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표
(이익잉여금 처분계산서
(안)포함) 승인의 건


* 원안대로 승인


- 제2호 의안 :
이사 선임의 건
(사내이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 2명)


- 제2-1호 의안 :
사내이사 조용철
선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :
사내이사 김학선
선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 :
기타비상무이사
이철영 선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 :
사외이사 이종원
선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 :
사외이사 정찬신
선임의 건

* 원안대로 승인

- 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건


* 원안대로 승인

- 제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

* 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조용철 1966-01 3 재선임 (주)일신석재 중국지사장( 전 )

(주)일신석재 유통사업본부장(전)

(주)일신석재 부사장(전)

(주)일신석재 공동 대표이사(현)
김학선 1960-06 3 재선임 주식회사 일신석재 총괄본부장(전)

주식회사 애생 대표이사(전)

주식회사 은성석재 대표이사(전)

주식회사 일신석재 대표이사(전)

선원건설 주식회사 대표이사(현)
이철영 1974-08 3 신규선임 학교법인 선학학원 감사(전)

(주)모나용평 감사(전)

삼일회계법인 TS본부 매니저(전)

세계평화통일가정연합유지재단
기획국장(현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종원 1958-04 3 신규선임 이천시 도시과장(전)

이천시 건설과장(전)

이천시 지역개발국장(전)
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정찬신 1964-03 3 신규선임 서울신탁은행 여신업무 담당(전)


일성건설(주) 기획관리부장(전)

통일재단 인사국장(전)
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