| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 356,691 | - 매출액 | 437,228 | |
| - 부채총계 | 78,565 | - 영업이익 | 15,568 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 14,017 | ||
| - 자본총계 | 278,126 | *주당순이익(원) | 585 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,199 | - 매출액 | 120,013 | |
| - 부채총계 | 46,429 | - 영업이익 | 5,345 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 4,341 | ||
| - 자본총계 | 219,770 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,302,276,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.보고사항: 감사보고 및 영업보고
외부감사인 선임보고, 내부회계 관리 제도 운영실태 보고 2.의결사항 제1호의안: 제68기 재무제표 승인의 건 (2019.04.01~2020.03.31) - 보통주 1주당 현금배당 200원 --> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1호의안:사내이사 김형규 선임의 건 3-2호의안:사내이사 김태훈 선임의 건 3-3호의안:사외이사 이석호 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 김장남 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-05-12 주주총회소집결의
2020-05-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-06-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형규 | 1962-03 | 1 | 재선임 | 한국주철관공업(주) 생산1본부장(現) |
| 김태훈 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 엔프라니(주), 한국강재(주) 대표이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석호 | 1947-04 | 3 | 신규선임 | 한국주철관공업(주) 부사장(前) | 해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장남 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국주철관공업(주) 부사장(前) |