| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 (본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 1. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 4. 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 5. 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 6. 감사 선임의 건 7. 이사 보수한도 승인의 건 8. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재식 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 건축공학과 - (주)한양 - 현재 한신공영(주) 부사장 |
| 선홍규 | 1966-08 | 1 | 신규선임 | - 연세대 행정대학원 - (주)한양 - 현재 한신공영(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백문일 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 - 미시간주립대학교 객원연구원 - 서울신문 기자(워싱턴특파원) - 한화생명 경제연구원 미래전략실장 - KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 - 현재 금융결제원 등 경영자문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조선정 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 원광대 대학원 토목공학 박사 - 교육인적자원부 - 감사원 - 현재 한신공영(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 106. 국내 및 해외 주유소ㆍ가스충전소의 설치ㆍ관리운영과 그 관련사업 107. 국내 및 해외 숙박ㆍ음식업 108. 대형할인점 운영 및 관리업 109. 도ㆍ소매업(스포츠 의류) 110. 상가임대업 111. 분양대행, 홍보광고 서비스업 |
사업다각화를 위한 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 건설장비와 차량의 대여업 및 부품 제작 정비사업 41. 영화상영 및 극장운영업 72. 고속도로 휴게시설 105. 건설기계대여업 |
18. 국매 및 해외 건설장비와 차량의 대여업ㆍ부품 제작 정비사업 41. 영화 수입, 제작, 배급, 상영 및 극장운영업 72. 국내 및 해외 고속도로 휴게시설 105. 국내 및 해외 건설기계대여업 |
사업다각화를 위한 변경 | |