| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,734,262 | - 매출액 | 1,556,871 | |
| - 부채총계 | 1,113,458 | - 영업이익 | 119,942 | ||
| - 자본금 | 57,871 | - 당기순이익 | 105,365 | ||
| - 자본총계 | 620,804 | *주당순이익(원) | 9,155 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,595,187 | - 매출액 | 1,500,329 | |
| - 부채총계 | 1,001,405 | - 영업이익 | 90,914 | ||
| - 자본금 | 57,871 | - 당기순이익 | 105,685 | ||
| - 자본총계 | 593,782 | *주당순이익(원) | 9,134 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,629,727,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인 제3호의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건-원안대로 승인 제4호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인 제5호의안: 사외이사 선임의 건-원안대로 승인 제6호의안: 감사 선임의 건-원안대로 승인 제7호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인 제8호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재식 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | -영남대 건축공학과 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 부사장 |
| 선홍규 | 1966-08 | 1 | 신규선임 | -연세대 행정대학원 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백문일 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | -서울대학교 경제학과 -미시간주립대학교 객원연구원 -서울신문 기자(워싱턴특파원 등) -한화생명 경제연구원 미래전략 실장 -KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 -현재 금융결제원 등 경영자문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조선정 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -원광대 토목공학 박사 -교육인적자원부 -감사원 -현재 한신공영(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 106. 국내 및 해외 주유소 가스충전소의 설치 관리운영과 그 관련사업 107. 국내 및 해외 숙박 음식업 108. 대형할인점 운영 및 관리업 109. 도 소매업(스포츠 의류) 110. 상가임대업 111. 분양대행, 홍보광고 서비스업 |
-사업다각화를 위한 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 건설장비와 차량의 대여업 및 부품 제작 정비사업 41. 영화상영 및 극장운영업 72. 고속도로 휴게시설 105. 건설기계대여업 |
18. 국내 및 해외 건설장비와 차량의 대여업, 부품 제작 정비사업 41. 영화 수입, 제작, 배급, 상영 및 극장운영업 72. 국내 및 해외 고속도로 휴게시설 105. 국내 및 해외 건설기계대여업 |
-사업다각화를 위한 변경 | |