| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고 [의결사항] 1. 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 4. 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선홍규 | 1966-08 | 3 | 재선임 | -연세대 행정대학원 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 대표이사 |
| 김경수 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | -경기대 대학원 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 안전보건경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종오 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 경영학과 졸업 -전)삼일회계법인 근무 -전)삼정회계법인 근무 -전)중앙회계법인 근무 -전)㈜OK저축은행 사외이사 역임 -현)법무법인(유) 지안 근무 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 112. 자동차 운전교습업 113. 조립구조재 조립, 설치, 시공업 114. 건축, 토목자재 도, 소매업 115. 건축, 토목자재 수출, 입업 |
사업다각화를 위한 변경 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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