| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 [의결사항] 1호의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3호의안 : 사내이사 선임의 건 4호의안 : 사외이사 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재식 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 영남대 건축공학과 졸업 전) ㈜한양 근무 현) 한신공영(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종오 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 전) 삼일회계법인 근무 전) 삼정회계법인 근무 전) 중앙회계법인 근무 현) 법무법인(유) 지안 근무 |
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