| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 대회의실(지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 박상준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박수만 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나 19 감염증의 상황을 고려하여 비상상황 발생시(주주총회 개최장소의 폐쇄조치 등)이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상준 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 현)United Mineral & Chemical Corp. Asian Market Consultant -서울대학교 법과대학 졸업 -영남대학교 법학석사 -욱성화학(주)상무이사 -애니칼라상사 대표 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수만 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현)선진회계법인 대표이사(공인회계사) -고려대학교 경제학과 졸업 -안건회계법인 이사 -딜로이트경영컨설팅 상무이사 |