| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 목적사항 [ 보고사항 ] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 결의안건 ] 1. 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금배당금 100원 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1.사내이사 정진우 선임의 건 3-2.사외이사 김광익 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 박수만 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진우 | 1991-07 | 3년 | 신규선임 | - Columbia University, Applied Mathematics 전공(대학교)졸업 - Columbia University, Data Science 전공(대학원)졸업 - 前 Oracle America, Inc, Data Scientist |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광익 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 국어국문학과 졸업 - 한국해양대학교 대학원 석박사 - 前우성마리타임(주)부사장 - 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수만 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -고려대학교 경제학과 졸업 -現선진회계법인 이사 -現한국해양재단 감사 -前안건회계법인 이사 -前딜로이트경영컨설팅 상무이사 |