| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,339 | - 매출액 | 46,411 | |
| - 부채총계 | 5,984 | - 영업이익 | 9,423 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 8,600 | ||
| - 자본총계 | 59,355 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,483 | - 매출액 | 50,168 | |
| - 부채총계 | 6,319 | - 영업이익 | 9,971 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 8,940 | ||
| - 자본총계 | 60,164 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,110,740,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사(정진우) 1명 * 사외이사(김광익) 1명 * 감사(박수만) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금배당금 100원 => 원안대로 승인 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1.사내이사 정진우 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2.사외이사 김광익 선임의 건 => 원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사 선임의 건 - 박수만 선임의 건 => 원안대로 승인 5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건 => 원안대로 승인 6.제6 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 7. 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진우 | 1991-07 | 3년 | 신규선임 | - Columbia University, Applied Mathematics 전공(대학교)졸업 - Columbia University, Data Science 전공(대학원)졸업 - 前 Oracle America, Inc, Data Scientist |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광익 | 1995-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 국어국문학과 졸업 - 한국해양대학교 대학원 석박사 - 前우성마리타임(주)부사장 - 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수만 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -고려대학교 경제학과 졸업 -現선진회계법인 이사 -現한국해양재단 감사 -前안건회계법인 이사 -前딜로이트경영컨설팅 상무이사 |