| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-09 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워),동관 20층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 합병계약 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김우승 3-2 기타비상무이사 김명섭 3-3 사외이사 위영 3-4 사외이사 강두웅 3-5 사외이사 최송목 4. 감사 선임의 건 4-1 감사 최재흠 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-01-15 회사합병 결정
2018-09-18 회사합병 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우승 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
1986.03~1990.02 고려대학교 기계공학과 졸업
1990.03~1999.06 삼성전자㈜ 2000.07~2003.03 C-EISA㈜(현, 이너스텍㈜) 2003.05~2008.03 삼성전자㈜ 2008.04~2012.03 SK Telecom & SK 플래닛㈜ 2012.04~2016.03 줌인터넷㈜ 검색총괄본부장 2016.03~2016.12 줌인터넷㈜ 부사장 2017.01~현재 줌인터넷㈜ 대표이사 |
| 김명섭 | 1977-12 | 3 | 신규선임 |
2002.03~2004.02 한양대학교 경영대학원 석사
2004.03~2013.06 ㈜이스트소프트 2013.07~2015.09 줌인터넷㈜ 2015.10~2016.06 ㈜이스트소프트 비즈니스본부 이사 2016.07~현재 ㈜이스트소프트 마케팅 및 사업개발 이사 2017.03~현재 ㈜딥아이 경영지원 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위영 | 1979-05 | 3 | 신규선임 |
1998.03~2002.08 서울대학교 법학과 졸업
2003.03~2007.08 서울대학교 대학원 상법전공 수료 2010.03~2014.02 한양대학교 법전원 전문석사 졸업 2016.07~2018.05 에토스컨설팅그룹(법률사무소) 변호사 2018.05~현재 오성회계법인 사내변호사 |
- |
| 강두웅 | 1967-10 | 3 | 신규선임 |
1989.03~1992.02 호주국립대학 정치사회학
1992.03~1995.02 울런공대학 법학 2007.03~2010.03 대동공업 상근감사 2000.06~2001.06 ㈜인큐밸류이인베스트먼트 대표이사 2001.06~현재 ㈜인큐밸류 대표이사 2012.10~현재 법무법인 이공 미국호주변호사 |
㈜인큐밸류 대표이사 |
| 최송목 | 1956-12 | 3 | 신규선임 |
1976.03~1983.02 동국대 전자계산학
1996.09~2003.09 한국교육미디어 대표이사 2016.04~현재 기업SOS지원단 전문위원 2013.03~현재 대한민국산업 현장교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재흠 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
1987.03~1991.02 한양대학교 전자계산학과 졸업
1991.09~1995.01 공군 학사장교 중위제대 1995.02~1998.02 삼성전자 소프트웨어멤버쉽 1998.03~2000.06 삼성전자 소프트웨어센터 2000.07~2014.11 ㈜그래텍 2015.02~2018.01 ㈜지엔엠 이사 2016.04~현재 ㈜키크롭스 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 2. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 3. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 4. 기타 위에 부대되는 사업 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |