| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 을지로5길 26, 20층(미래에셋센터원빌딩 동관) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 [결의사항] 제 1호 의안: 제3기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 : 김남기 재선임의 건 2-2호 사외이사 : 김호윤 재선임의 건 2-3호 기타비상무이사 : 김형채 재선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 감사 : 구본상 재선임의 건 제 4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 제 5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남기 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 유전공학 석사(수료)
고려대학교 전자공학 학사 삼성전자 해외전략마케팅 삼성전자 통신연구소 엑트통신기술 전략기획팀 미래에셋벤처투자(주) 투자심사 미래에셋캐피탈(주) 투자심사 미래에셋벤처투자(주) 투자심사 (현) 마이다스동아인베스트먼트(주) 투자총괄 |
| 김형채 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 경영학과졸
보람은행 국민신용금고 (현)미래에셋대우 투자자산관리센터삼성멀티2영업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호윤 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
University of Pennsylvania Law School, 법학석사 법무법인 세종 변호사 ㈜더커자산운용 리스크관리이사 ㈜스톤브릿지캐피탈 PE본부 상무 법무법인 율촌 변호사 바른손이앤에이 사외이사 법무법인(유) 화우 파트너변호사 ㈜큐버 비상근감사 (현) 법무법인(유) 준경 변호사 (현) 바른손이앤에이(주) 사외이사 |
바른손이앤에이(주)
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본상 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
성균관대학교 회계학과
세화회계법인 삼일회계법인 (현)신정회계법인 이사 |