| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제 6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관일부 변경의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 :이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 1명(미확정) - 제3-2호 의안 : 사외이사 1명(미확정) - 제3-3호 의안 : 사외이사 1명(미확정) 제4호 의안 :감사 선임의 건(미확정) 제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 - 제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제7-2호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관 변경안, 이사 및 후보자는 현재 미확정으로 확정시 정정공시를 통해 재공시할 예정임 - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 - 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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