| 정정일자 | 2022-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호의안 | 제2호 의안 :정관일부 변경의 건(세부내역 미확정) | 제2호 의안 :정관일부 변경의 건 |
| 제3호의안 | 제3호 의안 :이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 1명(미확정) - 제3-2호 의안 : 사외이사 1명(미확정) - 제3-3호 의안 : 사외이사 1명(미확정) |
제3호 의안 : 기타 비상무이사 김명섭 재선임의 건 |
| 제4호의안 | 제4호 의안 :감사 선임의 건(미확정) | 제4호 의안 :감사 김민지 신규선임의 건 |
| 제7호의안 | 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 - 제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제7-2호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 -제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제7-2호 의안 : 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제7-3호 의안 : 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제7-4호 의안 : 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 :제 6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관일부 변경의 건 제3호 의안 :기타비상무이사 김명섭 재선임의 건 제4호 의안 :감사 김민지 신규선임의 건 제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 - 제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제7-2호 의안 : 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7-3호 의안 : 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7-4호 의안 : 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관 변경안, 이사 및 후보자는 현재 미확정으로 확정시 정정공시를 통해 재공시할 예정임 - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 - 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명섭 | 1977-09 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 경영학 석사 줌인터넷 포털사업본부 본부장 現 ㈜라운즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민지 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | De La Salle University, 회계학과 前 두산중공업(주) Financial Analysis 차장 前 SK넥실리스(주) 경영기획팀 팀장 現 (주)이스트소프트 최고재무관리자 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 블록체인 개발 및 관련사업 5. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 6. 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 7. 대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 8. 전자상거래 관련사업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리및 정보통신서비스업 2. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 3. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 4. 기타 위에 부대되는 사업 |
제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리및 정보통신서비스업 2. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 3. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 4. 블록체인 개발 및 관련사업 5. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 6. 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 7. 대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 8. 전자상거래 관련사업 9. 기타 위에 부대되는 사업 |
신규사업에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |