| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,621 | - 매출액 | 23,634 | |
| - 부채총계 | 6,503 | - 영업이익 | 3,066 | ||
| - 자본금 | 2,698 | - 당기순이익 | 1,073 | ||
| - 자본총계 | 30,118 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,300 | - 매출액 | 28,780 | |
| - 부채총계 | 18,008 | - 영업이익 | 6,739 | ||
| - 자본금 | 2,698 | - 당기순이익 | 3,886 | ||
| - 자본총계 | 35,292 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 선임 : 김명섭(재선임) 감사 선임 : 김민지(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 6기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 김민지 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억) - 원안대로 가결 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건(1억) - 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-2호 의안: 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-3호 의안: 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-4호 의안: 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명섭 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜이스트소프트 SW사업팀장 前) 줌인터넷㈜ 포털사업본부 본부장 前) ㈜이스트소프트 비지니스 본부장 前) ㈜라운즈 O2O사업실 이사 現) ㈜라운즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민지 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) 두산중공업㈜ Financial Analysis 차장 前) SK넥실리스㈜ 경영기획팀 팀장 現) ㈜이스트소프트 최고재무관리자 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4.블록체인 개발 및 관련사업 5.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 6.블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 7.대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 8.전자상거래 관련사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2조(목적) 4. 기타 위에 부대되는 사업 |
제 2조 (목적) 9. 기타 위에 부대되는 사업 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |