| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 3, 본사 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 김태기 사내이사 신규 선임의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제2-1호 의안: 이사회(2022.05.10)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제2-2호 의안: 이사회(2022.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태기 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 한림성심대학교 전산과 前 피키캐스트 개발팀장 前 줌인터넷㈜ 포털개발팀장 現 줌인터넷㈜ 개발실장 |