| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 3, 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 한균우 감사 신규 선임의 건 - 제2호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 11월 10일 이사회 부여 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하기로 결정함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한균우 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 경희대학교 현대 미술 연구소 - 디자이너 前 포말하우트 - 디자이너 前 이미지하우스 -디자이너 前 비전정보통신 (NC SOFT 서부) - 디자이너 現 이스트소프트 - UX 실장 現 ㈜이스트시큐리티 -감사 |