정정일자 | 2025-03-10 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-10 | |
3. 정정사유 | 감사선임 세부내역 중 신규선임여부 오기재로 인한 기재정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
감사선임 세부내역 | 신규선임 | 재선임 |
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1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
시간 | 11:30 | ||
2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 6층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 한균우 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. - 기타 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김명섭 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 경영학 석사 前 줌인터넷 포털사업본부 본부장 現 ㈜라운즈 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
한균우 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 경희대학교 현대 미술 연구소 - 디자이너 前 포말하우트 - 디자이너 前 이미지하우스 - 디자이너 前 비전정보통신 (NC SOFT 서부) - 디자이너 現 이스트소프트 - CXD 센터장 現 ㈜이스트시큐리티-감사 現 ㈜라운즈 -감사 |